朋友介绍出国干博彩|百万悬赏嫌犯案情细节公布 当地称涉案金额七千余万

2020-01-08 15:36:20

朋友介绍出国干博彩|百万悬赏嫌犯案情细节公布 当地称涉案金额七千余万

朋友介绍出国干博彩,6月5日,陕西省汉阴县公安局发布的一则100万悬赏通告引发公众关注。通告中称,犯罪嫌疑人汤晓东涉嫌非法吸收公众存款犯罪,“如直接协助抓获犯罪嫌疑人汤晓东并移交汉阴县公安局所在地,汉阴县公安局将奖励人民币100万元”。

6月6日,陕西汉阴县人民政府官网发布关于汤晓东名下东辉珠宝公司非法吸收公众存款案的情况通报称,截止2019年4月1日,汉阴县投资受损群众到公安机关报案登记的共五百余人,涉案金额七千余万元。目前,已相继抓获东辉珠宝公司非法吸收公众存款案11名涉案人员,并进入起诉阶段,对该案在逃犯罪嫌疑人汤晓东仍在全力抓捕中。

同在6日,北京青年报记者视频联系上被悬赏百万的嫌犯汤晓东,其对被警方悬赏百万缉拿的事实感到很惊讶,称曾向政府报备相关商业模式。

汉阴警方发布百万悬赏通告引关注

汤晓东及其东辉珠宝公司此次成公众关注焦点,源自陕西省汉阴县公安局发布的一则百万悬赏通告。

当地警方5月31日发布悬赏通告:犯罪嫌疑人:汤晓东,男,汉族,居民身份证号码612422197712283211,户籍地陕西省汉阴县蒲溪镇东升村一组,另居住地广东省四会市东城街道四会大道南时代商贸广场938号605室。身高约160cm,体态中等,平头。

2018年10月7日汉阴县公安局依法立案侦查,犯罪嫌疑人汤晓东涉嫌非法吸收公众存款犯罪。希望广大群众积极举报犯罪嫌疑人汤晓东的线索。如直接协助抓获犯罪嫌疑人汤晓东并移交汉阴县公安局所在地,汉阴县公安局将奖励人民币100万元。

北青报记者从汉阴县警方获悉,此次被当地发布的百万悬赏通告中涉及嫌疑人汤晓东系东辉珠宝创始人汤晓东。

早在去年12月,汉阴县人民政府官网曾发布关于东辉珠宝非法集资案信息:2018年10月4日,汉阴县公安局陆续接到本县大规模群众报案,称汉阴县城关镇东辉珠宝玉器店向社会公众进行非法集资。2018年10月7日,公安机关对东辉珠宝公司非法吸收公众存款案立案侦查。

当时信息中提及,汉阴县公安局已相继抓获并刑事拘留东辉珠宝非吸款案10名涉案骨干人员,对其中6人执行逮捕,对3人取保候审,对1人监视居住,案件主要嫌疑人汤晓东仍在积极抓捕中。

针对此次发布的“天价”悬赏通告,汉阴警方表示,奖金系地方资金。汉阴县副县长、公安局局长邝吉学在接受媒体采访时称,该经费系汉阴县公安局向县委、县政府报告后,按照相应程序由财政部门予以审批的专项资金。

当地披露嫌犯非法吸收公众存款案细节

6月6日,据陕西省汉阴县人民政府官网通报,2018年10月4日起,汉阴县公安局陆续接到汉阴县群众报案,称广东省四会市东辉珠宝玉器有限公司在汉阴县城关镇的东辉珠宝店向社会公众进行非法集资,目前已停止返本付息,请求受案查处。经初查,发现东辉珠宝公司(法定代表人及公司控制人:汤晓东)非法吸收公众存款事实成立,汉阴县公安局于2018年10月7日依法对东辉珠宝公司非法吸收公众存款案立案侦查。

经侦查查明,汤晓东以其名下的四会市东辉珠宝玉器有限公司等企业,利用珠宝玉器实体店进行经营,通过投资入股珠宝玉石产业为名诱惑群众投资,实际以非法吸收公众存款为主要经营活动。截止2019年4月1日,汉阴县投资受损群众到公安机关报案登记的共五百余人,涉案金额七千余万元。

案件发生后,汉阴县公安局及时向县委、县政府和上级公安机关汇报,成立专案组,抽调民警70余人对案件展开侦办和追赃挽损工作,最大限度地减少投资受损群众的损失。专案民警多次远赴西安、广东、重庆、云南、河南、上海等地进行查扣、冻结涉案资产以及调查取证工作。目前,已相继抓获东辉珠宝公司非法吸收公众存款案11名涉案人员,并进入起诉阶段,对该案在逃犯罪嫌疑人汤晓东仍在全力抓捕中。

为发动社会各方力量,尽快将犯罪嫌疑人汤晓东抓捕归案,尽最大可能挽回受损群众的经济损失,依据有关规定和程序,2019年5月31日,汉阴县公安局发布悬赏通告悬赏100万元人民币抓捕汤晓东。目前,该案相关侦办工作正在紧张进行中。

汤晓东自称:看到通告很惊讶 曾向政府报备商业模式

针对汉阴县警方发布的百万悬赏通告,汤晓东称自己的手机24小时畅通,对“百万悬赏”感到很惊讶。同时,汤晓东否认自己是非法集资,称自己“不算违法”,商业投资模式曾向当地政府报备过。

汤晓东自称,6月2日,通过朋友才知道自己被悬赏百万通缉,现在自己“在外面(境外)”。对于悬赏通告,汤晓东称看到后很惊讶。他出示自己的手机通话记录,称其手机一直保持24小时畅通,“我一直跟县政府的领导保持沟通。直到通报发出来以后,我还在跟他们正常地沟通。”

据汤晓东所称,当地政府从2008年开始招商,曾多次去广东考察其企业。对于其商业投资模式,汤晓东否认自己属于非法集资,称自己“不算违法”,其商业投资模式曾向政府报备。“我的投资合同、运作的商业模式,有向政府报备,那些都是有备案的。政府支持我才去做,我是在政府的监管、支持下运营的。”

“汉阴新闻网2017丝博会的文章写过,鼓励支持当地民众以资本、劳动力加入。”汤晓东说。6月6日,北青报记者在汉阴县人民政府官网上查阅到此名为《汉阴2017丝博会暨西洽会上引资47.3亿元》的新闻,该文章介绍,2017丝博会暨第21届西洽会省市签约仪式上,汉阴县县长与广东东辉珠宝首饰有限公司签约了东辉珠宝小镇建设项目。“东辉珠宝小镇建设项目总投资6亿元,该项目引进国内外资金、加工技术、商业渠道和市场,建立珠宝玉器文化产业链,鼓励支持当地民众以资本、劳动力加入,带动汉阴辐射陕南影响中国北方珠宝玉石产业发展。”文章写道。但至记者发稿时,该页面内容已被删除。

汤晓东称,自己投资了3亿元,融资了1.7亿元左右。他认为,(被举报非法集资)事件的起因并非其企业倒闭所至。是因为金融办的一个整改通知书,引发了投资人恐慌。“我在(2018年)6月、7月、8月、9月不断同领导沟通,协商解决方案,10月直接被查封,企业彻底无法运营。”

汤晓东还称,“(在国外融资的)事情处理好了回国。我投资事业,资产大于负债。我在政府监管下运行,我没做错,我怕什么。”

随后,汉阴县委宣传部一工作人员告诉北青报记者,2018年10月左右,当地的确联系不上汤晓东。至于汤晓东所说现在依然与当地政府保持联系的说法,工作人员表示暂不知情。

而对于目前案件的侦办进展,当地警方曾在接受媒体采访时表示,已接到多起群众线索举报,对汤晓东身在境外的情况已掌握,但不便透露更多细节,将及时公布最新进展。

受害者讲述:东辉珠宝出事后门店还在拉人融资

此前,北青报记者联系到李明(化名)等数位东辉珠宝公司非法吸收公众存款案的受害者,他们投入东辉珠宝的资金从1万元至35万元不等。

据了解,东辉珠宝以开设玉石珠宝店为由,诱惑他们融资以获取利息回报。有受害者表示,投入的资金中有老人的养老钱、退休金和子女学费。

李明称,自己的父母被东辉珠宝骗了25万,其中有他父亲看病的钱。“2018年5月,我父母先投了5万,后来又投了20万。融资的年利率大概是11%左右,每个月利息按月返还。我父母的利息只返了一次,东辉珠宝就出事了。我父亲有癌症,收到消息后就一直心情不好,2018年12月就去世了。”李明说。

据李明的母亲陈女士回忆,2018年5月,她受东辉珠宝(紫阳分店)的店长李萍邀请,前往汉阴的产业园,参观东辉珠宝的厂房。李莫看到东辉珠宝的厂地有几十亩,机器在加工生产珠宝,同时,还看到产业园附近有一家东辉珠宝实体店。参观后,陈女士还与同行的人购买了几千元的手链、手环、项链。此后,陈女士又来参观过数次,被李萍动员融资。“东辉珠宝出事以后,李萍还在骗人来融资。她曾经跟我说过,她拉一个人来融资,自己能够提成。她的店被关了以后,我就再也联系不上她了。”陈女士说。

东辉珠宝被取缔后,陈女士及其他受害者加入了几个受害群,其中一个群里有三百多人。此外,还有别的受害者群。陈女士称,“百万悬赏”通报向社会公布后,汤晓东还在其中一个微信群里发布语音消息,称自己有钱退给大家,但实体店被封锁、银行账号被冻结。同时,他称自己请了一个律师团,会通过视频回应。

律师说法:不能说经过政府备案 一定就是合法行为

目前,当地公安认定东辉珠宝有非法吸收公众存款的事实,但汤晓东本人却以自称“政府支持”为由,认为自己“不算违法”。

北青报记者就此咨询北京泽博律师事务所律师王飞。王飞认为,具体问题需要具体分析,不能因为有政府支持,就成为违法行为的理由。“不能说经过政府备案,一定就是合法行为。政府背书若不符合整体的法律框架,那么即使企业有政府支持,其行为也不具有合法性。”

王飞举例湖南的曾成杰集资诈骗案,称,“一开始曾成杰的集资行为也受到政府支持,但是后来因为出现了一些因素,政府对其转为打击,最终依法判处了曾成杰。”

(北青报记者 熊颖琪 张夕)

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